Simbhoedatpanday heeft van verschillende personen voorschotten aangenomen die een auto of perceel wilden kopen bij Carmax of Real Home Estate gevestigd aan de Toekoenariestraat. De gelden die hij van de cliënten in ontvangst heeft genomen, heeft hij verduisterd. De politie van Livorno heeft op vrijdag 21 augustus al van meer dan 12 benadeelden aangifte van oplichting en gekwalificeerde verduistering tegen Simbhoedathpanday opgenomen.